通知出席Concordia Maritime AB (publ)的特別股東大會

(SeaPRwire) –   瑞典哥德堡, 2024年1月23日 孔科迪亞海運有限公司(Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819)股東特此邀請參加2024年2月22日星期四下午1時在瑞典哥德堡Järnvågen 1號曼海默斯瓦特林律師事務所舉行的股東特別大會。

參加權利及登記
希望參加會議的人必須

  • 於2024年2月14日星期三在由歐洲清算瑞典股份公司保管的股東名冊登記為股東,
  • 不遲於2024年2月16日星期五通知參加股東特別大會。參加股東特別大會的通知可以郵寄至Setterwalls律師事務所安娜·阿芙·彼得森斯小姐,郵政信箱1050號,101 39 瑞典斯德哥爾摩,或以電郵發送至。通知必須說明姓名、身份證或公司登記號碼、地址、電話號碼及可能陪同人數(最多兩人)。

如果股東以代表身份出席,必須附上由股東簽署及註明日期的授權委託書,並在會議上出示。如果股東為法人團體,必須附上登記證明或其他授權文件。授權委託書格式可在公司總部索取,或於公司網站下載。

以代理人名義登記的股份
為了有權參加股東特別大會,以代理人名義登記股份的股東除了通知參加會議外,還必須要求將股份登記在自己名下,以便股東能於2024年2月14日星期三登記在股東名冊內。此暫時登記(所謂投票權登記)須透過代理人按其程序申請,並提前通知代理人。於2024年2月16日星期五前完成的投票權登記將計入編製股東名冊。

議程項目

  1. 開會。
  2. 選舉會議主席。
  3. 選舉記錄人。
  4. 準備及批准投票名單。
  5. 通過議程。
  6. 確認股東特別大會已正式召開。
  7. 決議董事會成員及替任成員人數。
  8. 決議向董事會支付酬金。
  9. 選舉董事會成員及董事長。
  10. 閉會。

決議董事會成員及替任成員人數(第7項)
持有孔科迪亞海運有限公司約93%股份及96%表決權的股東斯德納塞桑股份公司(Stena Sessan AB)建議,股東選舉的董事會成員人數應為三人,不設替任成員。

決議向董事會支付酬金(第8項)
斯德納塞桑股份公司建議,2023年5月4日股東週年大會通過的董事長每年40萬瑞典克朗的酬金應繼續適用,其他建議董事會成員不得酬金。2023年5月4日股東週年大會通過每年30萬瑞典克朗的其他由股東選舉董事會成員應酬,應按比例支付予各辭任董事會成員,按其任期長短計算。

選舉董事會成員及董事長(第9項)
斯德納塞桑股份公司建議,直至下屆股東週年大會止,董事會應由現任董事長斯特凡·布羅克(Stefan Brocker,1966年出生)以及斯德納塞桑股份公司財務長莫納洛特·西奧雷爾·克里斯托弗森(Monalotte Theorell Christofferson,1969年出生)和斯德納塞桑股份公司投資總監弗雷德里克·科諾皮克(Fredrik Konopik,1985年出生)組成。斯特凡·布羅克建議再次當選董事長。

股份及表決權
公司總股份為47,729,798股,其中A股4,000,000股,B股43,729,798股,總計83,729,798票表決權。公司沒有持有自身股份。

會議資訊
應股東要求,董事會及總經理應提供可能影響議程事項評估的情況說明,以及公司與其他集團公司的關係,但若提供有可能對公司造成重大損害則除外。

個人資料處理
有關如何處理您的個人資料,請參閱。

瑞典哥德堡 2024年1月
孔科迪亞海運有限公司(Concordia Maritime AB (publ))
董事會

如需更多資訊,請聯絡:
艾瑞克·萊溫豪斯特
孔科迪亞海運有限公司總經理
+46 704 855 188

下列文件可下載:

Concordia Maritime – Press release – Notice – 20240123 (PDF)

 

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