「巴拿馬文件」審判開始 27 人因全球洗錢案受指控

(SeaPRwire) –   巴拿馬城(美聯社) —— 與全球洗錢案相關的27人於周一在巴拿馬一家刑事法庭開庭受審。

被起訴的人士包括位於2016年大規模文件洩露事件核心的莫薩克-豐塞卡律師事務所的擁有者。

巴拿馬文件包含1,100萬份秘密財務文件,說明了世界上一些最富有人士如何隱藏資金。

洩露的影響廣泛,促使總理辭職,並對阿根廷和烏克蘭領導人以及中國政治人物等施加壓力。

多次延期的審判周一開始,律師尤爾根·莫薩克、拉蒙·豐塞卡和該公司其他前僱員面臨洗錢指控。

莫薩克出席法庭;豐塞卡律師表示他在巴拿馬一家醫院。

案件的核心是該公司設立空殼公司,以巴西廣泛腐敗計畫「洗車」中來的資金在巴拿馬購買財產的指控。

豐塞卡表示,該公司在2018年結業,對客戶可能如何使用為他們創建的離岸實體沒有控制權。莫薩克和豐塞卡都擁有巴拿馬公民身份,巴拿馬不會引渡自己的公民。

2022年,兩人在其他指控上獲判無罪。

文件首先被泄露給德國日報《南德意志報》,並與國際調查記者同盟分享,後者從2016年開始與新聞機構聯合發布相關報導。

美國聯邦檢察官指控,莫薩克-豐塞卡陰謀規避美國法律,維持客戶財富和隱瞞應納稅局繳納的稅款。他們指控該計畫可追溯至2000年,涉及巴拿馬、香港和英屬維京群島的虛假基金會和空殼公司。

本文由第三方廠商內容提供者提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)對此不作任何保證或陳述。

分類: 頭條新聞,日常新聞

SeaPRwire為公司和機構提供全球新聞稿發佈,覆蓋超過6,500個媒體庫、86,000名編輯和記者,以及350萬以上終端桌面和手機App。SeaPRwire支持英、日、德、韓、法、俄、印尼、馬來、越南、中文等多種語言新聞稿發佈。

Previous post 墨西哥南部示威者縱火焚燒州政府大樓和十幾輛汽車
Next post 韓國國會選舉在即:韓國民眾關注議題大公開